Cypryjskie prawo spółek, par. 113 punkt 201 IΓ.
Publikacja w związku z proponowanym międzynarodowym połączeniem polskiej firmy GOG Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z zarejestrowaną siedzibą w Warszawie (odtąd nazywaną „GOG Poland„) (Spółką Przejmującą) a cypryjską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością GOG Ltd (Spółką Przejmowaną lub Spółką Wygaszaną). W niniejszej publikacji informujemy o:
1. decyzji zarządu GOG Ltd. i zarządu GOG Poland (odtąd nazywanych „Spółkami Łączącymi się”) odnośnie międzynarodowego połączenia poprzez przejęcie, celem optymalizacji aktywności operacyjnych i uproszczenia struktury grupy kapitałowej.
2. W związku z połączeniem, GOG Ltd zostanie rozwiązana bez procesu likwidacji, a wszystkie aktywa i pasywa GOG Ltd. zostaną przeniesione do i/lub przejęte przez GOG Poland poprzez prawo sukcesji uniwersalnej.
3. Wyłącznym akcjonariuszem każdej ze Spółek Łączących się, posiadającym 100% udziałów w kapitale każdej z nich jest CD Projekt Spółka Akcyjna, z zarejestrowaną siedzibą w Warszawie (Polska).
4. 22 maja 2017 roku, zarządy Spółek Łączących się doszły do porozumienia w sprawie połączenia międzynarodowego poprzez przejęcie, co zapisane zostało w „Warunkach Wstępnych”.
5. RODZAJ, NAZWA I SĄD REJESTROWY SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ
5.1 GOG Poland - Spółka Przejmująca
Rodzaj: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nazwa: GOG Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zarejestrowana siedziba: Warszawa, Polska
Adres zarejestrowanej siedziby: ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
5.2 GOG Ltd. - Spółka Przejmowana
Rodzaj: Cypryjska firma prywatna, akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością
Nazwa: GOG Limited
Zarejestrowana siedziba: Nikozja, Cypr
Adres zarejestrowanej siedziby: Florinis 7, Greg Tower, 6th floor, 1065 Nicosia, Republic of Cyprus
SĄD REJESTROWY DO KTÓREGO SKŁADANE SĄ DOKUMENTY SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ:
6.1 Sąd rejestrowy, do którego składane są dokumenty Spółki Przejmującej: Skąd Okręgowy Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Oddział Narodowego Sądu Rejestrowego, numer KRS: 0000029514.
6.2 Sąd rejestrowy, do którego składane są dokumenty Spółki Przejmowanej: Ministry of Commerce, Industry and Tourism, the Department of the Registrar of Companies and Official Receiver; adres: Corner Makarios Avanue & Karpenisiou "Xenios" Building, 1427 Nicosia, Cyprus; numer wpisu: HE223674.
POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRAW KREDYTODAWCÓW I UDZIAŁOWCÓW MNIEJSZOŚCIOWYCH, JEŚLI CHODZI O SPÓŁKI ŁĄCZĄCE SIĘ
7.1 Tak jak to zapisano w ustępie 10 Warunków Wstępnych poniżej:
7.1.1 W dniu połączenia, Spółka Przejmująca przejmie wszystkie prawa i obowiązki Spółki Wygaszanej poprzez prawo uniwersalnej sukcesji, zgodnie z artykułem 494 paragraf 1 Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych, zgodnie z artykułem 5161 Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych, sekcją 201 KA (1) Cypryjskiego Prawa Spółek oraz artykułem 14 (1) (1) Dyrektywy nr 2005/56/EC Parlamentu i Rady Europejskiej z dnia 26 października 2005 r., dotyczącej międzynarodowych połączeń spółek.
7.1.2. Połączenie nie może negatywnie wpływać na prawa kredytodawców Spółek Łączących się. Jedynymi obowiązkami GOG Ltd. są obowiązki wynikające z: (i) umów dystrybucyjnych z wydawcami oraz (ii) porozumień z dostarczycielami usług dla GOG Ltd., związanymi z aktualną administracją GOG Ltd. i jej przedstawicieli. Obowiązki te są zaspokajane przez GOG Ltd. na bieżąco.
7.1.3 Spółka Przejmująca zarządzać będzie aktywami GOG Ltd. i GOG Poland osobno, do dnia, w którym wszyscy kredytodawcy, zobowiązania wobec których powstały lub powstaną przed datą połączenia, a którzy zażądali płatności na piśmie, przed upłynięciem 6 (sześciu) miesięcy od czasu ogłoszenia połączenia, zostaną zaspokojeni lub zabezpieczeni.
7.1.4 W okresie, w którym Spółka Przejmująca będzie zarządzała aktywami GOG Ltd. i GOG Poland osobno, kredytodawcy GOG Ltd. będą mieli pierwszeństwo przed kredytodawcami GOG Poland, jeśli chodzi o zaspokajanie z aktywów GOG Ltd., a kredytodawcy GOG Poland będą mieli pierwszeństwo przed kredytodawcami GOG Ltd, jeśli chodzi o zaspokajanie z aktywów GOG Poland.
7.1.5 W związku z faktem, że CD Projekt jest jedynym akcjonariuszem obu Spółek Łączących się, nie ma udziałowców mniejszościowych w Spółkach Łączących się. W związku z tym, nie trzeba ustalać warunków odnośnie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
7.2. Kredytodawcy Przejmowanej Spółki GOG Ltd mogą wnieść o wszelkie potrzebne informacje w związku z proponowanym połączeniem międzynarodowym, bez jakichkolwiek opłat, w zarejestrowanej siedzibie firmy:
GOG Limited, Florinis 7, Greg Tower, 6th floor, 1065 Nicosia, Republic of Cyprus
Standardowe zasady połączenia międzynarodowego
Common_draft_of_company_merger_GOG_PL_EN.pdf
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113, ΑΡΘΡΟ 201 ΙΓ.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ μεταξύ της Πολωνέζικης Εταιρείας GOG Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (στο εξής καλούμενη ως ”GOG Poland”) με το εγγεγραμμένο γραφείο στη Βαρσοβία (η «Αποκτώσα Εταιρεία») και η κυπριακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης GOG Ltd (η «Αποκτώμενη Εταιρεία» ή «Εταιρεία σε Παύση»). Με την παρούσα δημοσίευση γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της GOG Ltd και το Διοικητικό Συμβούλιο της GOGPoland (στο εξής από κοινού καλούμενες «Συγχωνευόμενες Εταιρείες») αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν διασυνοριακή συγχώνευση με μεταβίβαση για να βελτιστοποιήσουν τις επιχειρησιακές τους δραστηριότητες και να απλοποιήσουν τη δομή του συγκροτήματός τους.
2. Ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης, η GOGLtd θα διαλυθεί χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση και όλα της τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις μεταφέρονται και/ή αποκτώνται από την GOGPoland με καθολική διαδοχή.
3. Ο μοναδικός μέτοχος των Συγχωνευόμενων Εταιρειών κατέχοντας το 100% των μετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο κάθε μίας από αυτές είναι η εταιρεία CDPROJEKTSpółkaAkcyjna με εγγεγραμμένο γραφείο στη Βαρσοβία (Πολωνία).
4. Στις 22 Μαΐου 2017 τα διοικητικά όργανα των Συγχωνευόμενων Εταιρειώνσυνέταξαν κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης με μεταβίβαση («Σχέδιο Συγχώνευσης»).
5. ΜΟΡΦΗ, ΌΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
5.1 GOG Poland-η Αποκτώσα Εταιρεία
Μορφή: εταιρεία περιορισμένης ευθύνης
Όνομα: GOG Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Eγγεγραμμένο Γραφείο: Βαρσοβία Πολωνία
Διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου: ul. Jagiellońska 74, 03-301 Βαρσοβία
5.2 GOG Ltd-η Αποκτώμενη Εταιρεία
Μορφή: Κυπριακή ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές
Όνομα: GOG Limited
Εγγεγραμμένο Γραφείο: Λευκωσία, Κύπρος
Διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου: Φλωρίνης 7, Πύργος Greg, 6ος όροφος, 1065 Λευκωσία, Κυπριακή Δημοκρατία
MΗΤΡΩΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ:
6.1 Μητρώο στο οποίο είναι κατατεθειμένα τα έγγραφα της Aποκτώσας Εταιρείας: Το Επαρχιακό Δικαστήριο για την πρωτεύουσα της Βαρσοβίας στη Βαρσοβία, XIII Εμπορικό Τμήμα του Μητρώου του Εθνικού Δικαστηρίου. Αριθμός εγγραφής στο μητρώο: 0000029514.
6.2 Μητρώο στο οποίο κατατίθενται τα έγγραφα της Αποκτώμενης Εταιρείας: Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Διεύθυνση: Γωνία Μακαρίου Γ’ & Καρπενησίου Κτήριο "Xenios", 1427 Λευκωσία, Κύπρος; Αριθμός εγγραφής στο μητρώο: HE223674.
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ.
7.1 Όπως αναφέρεται στη ρήτρα 10 του Σχεδίου Συγχώνευσης παρακάτω :
7.1.1 Κατά την ημερομηνία της συγχώνευσης, η Aποκτώσα Εταιρεία θα αναλάβει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας σε Παύση με καθολική διαδοχή, σύμφωνα με το Άρθρο 494 (1) του Εμπορικού Κώδικα της Πολωνίας σε συνδυασμό με το Άρθρο 516 του Εμπορικού Κώδικα της Πολωνίας, του Άρθρου 201 ΚΑ (1) του Περί Εταιρειών Νόμου και του Άρθρου 14 (1) (α) της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις εταιρειών.
7.1.2 Η συγχώνευση δεν θα επηρεάσει αρνητικά τα δικαιώματα των πιστωτών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών. Οι μόνες υποχρεώσεις της GOG Ltd είναι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από: (i) συμφωνίες διανομής που συνάπτονται με τους εκδότες και (ii) συμφωνίες που συνάπτονται με τους φορείς που παρέχουν στην GOG Ltd υπηρεσίες που αφορούν την τρέχουσα διαχείριση της GOG Ltd και των οργανισμών της, ενώ οι υποχρεώσεις αυτές έγκαιρα τακτοποιούνται από την GOG Ltd.
7.1.3 H Αποκτώσα Εταιρεία θα διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία της GOG Ltd και τα περιουσιακά στοιχεία της GOG Poland χωριστά, μέχρι την ημέρα κατά την οποία όλοι οι πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις χρέους προέκυψαν ή θα προκύψουν πριν από την ημερομηνία συγχώνευσης και οι οποίοι απαίτησαν την πληρωμή της γραπτώς, πριν από την παρέλευση 6 (έξι) μηνών από την ανακοίνωση της συγχώνευσης, θα έχουν ικανοποιηθεί ή εξασφαλισθεί.
7.1.4 Την περίοδο κατά την οποία η Αποκτώσα Εταιρεία διαχειρίζεται χωριστά τα περιουσιακά στοιχεία της GOG Ltd από τα περιουσιακά στοιχεία της GOG Poland, οι πιστωτές της GOG Ltd θα έχουν προτεραιότητα έναντι των πιστωτών της GOG Poland προς ικανοποίηση των απαιτήσεων τους από τα περιουσιακά στοιχεία της GOG Ltd, ενώ οι πιστωτές της GOG Poland θα τυγχάνουν προτεραιότητας πριν από τους πιστωτές της GOG Ltd προς ικανοποίηση των απαιτήσεων τους από τα περιουσιακά στοιχεία της GOG Poland.
7.1.5 Σε σχέση με το γεγονός ότι η CD PROJEKT είναι ο μοναδικός μέτοχος και των δύο Συγχωνευόμενων Εταιρειών, δεν υπάρχουν μειοψηφούντες μέτοχοι στις Συγχωνευόμενες Εταιρείες. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει υποχρέωση καθορισμού όρων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων μειοψηφίας.
7.2 Οι πιστωτές της Αποκτώμενης Εταιρείας GOG Ltd μπορούν να αιτηθούν και να λάβουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες χωρίς οποιαδήποτε χρέωση, αναφορικά με την προτεινόμενη συγχώνευση από το εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας:
GOG Limited, Φλωρίνης 7, Πύργος Greg, 6ος όροφος, 1065 Λευκωσία, Κυπριακή Δημοκρατία
«Κοινό Σχέδιο Διασυνοριακής Συγχώνευσης»
